【医院内部控制领导小组成立方案】为进一步加强医院内部管理，提升财务管理的规范性和透明度，防范和化解各类风险，确保医院各项业务依法依规、高效有序运行，根据国家相关法律法规及上级主管部门的要求，结合本院实际，特制定本《医院内部控制领导小组成立方案》。

一、成立背景与目的

随着医疗体制改革的不断深化，医院在日常运营中面临的财务、医疗、人事、采购等多方面的风险日益凸显。为有效应对这些挑战，建立健全内部控制体系，强化监督机制，提高医院整体管理水平，有必要设立专门的内部控制领导小组，统筹协调各项内控工作，推动医院高质量发展。

二、领导小组组成与职责

1. 领导小组构成

医院内部控制领导小组由院长担任组长，分管副院长任副组长，成员包括财务科、医务科、护理部、后勤保障部、纪检监察室等相关职能部门负责人。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织与协调。

2. 主要职责

- 制定并完善医院内部控制制度，明确各岗位职责分工；

- 审核和监督医院各项经济活动的合规性与有效性；

- 组织开展内部控制自查与评估，及时发现并整改问题；

- 协调各部门之间的工作关系，推动内控体系建设；

- 定期向院务会汇报内控工作进展情况。

三、工作机制与运行方式

1. 定期会议制度

领导小组原则上每季度召开一次工作会议，遇有重大事项可临时召开专题会议，研究解决内控工作中存在的问题。

2. 信息沟通机制

建立畅通的信息反馈渠道，确保各科室能够及时上报内控相关情况，领导小组应及时进行分析和处理。

3. 培训与宣传机制

定期组织内部控制知识培训，增强全院职工的风险防范意识和合规操作能力，营造良好的内控文化氛围。

四、实施步骤与时间安排

1. 筹备阶段（2025年1月—2025年2月）

成立领导小组，明确职责分工，制定具体实施方案。

2. 试点运行阶段（2025年3月—2025年6月）

在部分科室先行试点，收集运行中的问题，逐步优化制度流程。

3. 全面推广阶段（2025年7月起）

全院范围内推行内部控制管理体系，形成常态化运行机制。

五、保障措施

1. 组织保障

院长亲自抓，分管领导具体落实，确保各项工作有序推进。

2. 制度保障

结合医院实际情况，不断完善内控制度，确保其科学性、实用性和可操作性。

3. 人员保障

加强内控专业人才的培养和引进，提升队伍整体素质。

六、结语

医院内部控制领导小组的成立，是推动医院治理体系和治理能力现代化的重要举措。通过建立健全内部控制体系，将进一步提升医院的管理水平和服务质量，为实现医院可持续发展目标提供坚实保障。