【2024年公司董事会会议记录公司董事会会议纪要)】会议时间：2024年4月5日 上午9:00

会议地点：公司总部第一会议室

主持人：董事长李明

参会人员：董事会全体成员（共7人）

列席人员：总经理张伟、财务总监王芳、人力资源总监陈丽

一、会议议程

1. 审议并通过2023年度公司财务报告

2. 讨论2024年度公司经营目标及战略规划

3. 审议公司重大投资项目的可行性

4. 其他事项

二、会议内容纪要

1. 财务报告审议

会议首先由财务总监王芳汇报了公司2023年度的财务状况。报告显示，公司在过去一年中实现营业收入12.8亿元，同比增长8.5%；净利润达到1.6亿元，同比增长6.2%。各项主要财务指标均达到或超过预期目标。

董事会对财务报告进行了认真审议，并一致通过该报告。同时，会议指出应进一步加强成本控制与资金管理，以提升整体盈利能力。

2. 2024年度经营目标讨论

总经理张伟就2024年的经营计划进行了详细说明。他表示，公司将继续围绕“稳健发展、创新驱动”的核心战略，重点推进新产品的研发与市场拓展。预计全年营收目标为14.5亿元，净利润目标为1.8亿元。

董事会成员对目标设定表示认可，同时建议在具体执行过程中加强风险评估与市场调研，确保目标的可实现性。

3. 重大项目可行性讨论

会议还听取了关于“智能物流园区建设项目”的汇报。该项目总投资约3.2亿元，旨在提升公司在物流领域的竞争力。项目组从市场需求、技术可行性和经济效益等方面进行了分析。

经过充分讨论，董事会原则上同意启动该项目，并要求相关部门尽快完成立项审批和融资方案制定。

4. 其他事项

会议最后通报了公司近期的人事调整情况，包括部分高管的岗位变动及新任部门负责人的任命。董事会对此表示支持，并希望新任负责人能够迅速进入角色，推动各项工作顺利开展。

三、会议决议

1. 通过2023年度财务报告

2. 批准2024年度经营目标及战略规划

3. 同意启动“智能物流园区建设项目”

4. 对人事调整予以确认和支持

四、下次会议安排

下一次董事会会议拟定于2024年6月10日召开，会议议题将另行通知。

记录人：行政部 刘婷

审核人：董事会秘书 王强

日期：2024年4月5日